BitM承认违反美国反洗钱法规，面临法律后果

文章来源:[db:来源] 发布时间:2024-07-12 00:01:00

7月11日消息，美国司法部官员宣布，知名加密货币交易所BitMEX(即HDR Global Trading Limited)已承认在运营期间违反了《银行保密法》(BSA)，原因是其未能实施有效的反洗钱(AML)计划。这一指控主要基于2015年至2020年期间BitMEX的运营情况，并关联到2022年针对该交易所部分创始人和员工的刑事诉讼。

美国检察官Damian Williams在7月10日的通知中指出，BitMEX“故意未能建立、实施和维护”符合反洗钱标准的程序，导致其成为大规模洗钱和逃避制裁的工具，严重威胁了金融体系的完整性。Williams强调：“今天的认罪再次表明，任何利用美国市场的加密货币公司都必须遵守美国法律。”

据检察官透露，BitMEX的反洗钱措施严重不足，仅要求用户提供电子邮件地址，远远未达到“了解您的客户”(KYC)标准，这实际上是对反洗钱要求的蔑视。BitMEX的创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed明知此举会影响美国用户并违反联邦法律，但仍未采取改进措施。

BitMEX作为注册在塞舌尔共和国的交易所，其责任方可能面临最高五年的监禁和巨额罚款。此前，在2022年的一起案件中，美国商品期货交易委员会已对Hayes、Delo和Reed处以合计3000万美元的民事罚款，三人也因承认违反反洗钱要求而被判处缓刑。

此外，美国法院还正在对倒闭的加密货币交易所FTX及其关联公司Alameda Research的相关人员进行审理。从10月开始，纽约南区法官Lewis Kaplan将考虑是否对FTX联合创始人Gary Wang和前工程总监Nishad Singh判处入狱。而前首席执行官Sam Bankman-Fried则正面临审判，一旦被定罪，可能面临长达25年的监禁。