币安上诉FINTRAC的440万美元罚款

文章来源:[db:来源] 发布时间:2024-06-21 00:01:00

6月20日消息，加密货币交易所币安已正式对加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)今年5月份对其处以的440万美元罚款提起上诉。币安控股有限公司针对FINTRAC主管向加拿大联邦法院系统递交了法定上诉通知，指控其未遵守反洗钱(AML)及打击资助(CFT)的相关法规。

此前，FINTRAC于5月9日公告称，因币安未注册为外国货币服务公司且未按规定报告金额超过1万美元的数字货币交易，已对其开出超过600万加元(折合约为440万美元)的罚单。

在上诉文件中，币安申辩其服务并未直接面向加拿大居民。该交易所在2023年5月已宣布计划撤出加拿大市场，理由是该国的监管环境对其不利。尽管Cointelegraph已尝试联系币安征求其对此事的看法，但截至发稿时仍未收到任何回应。

值得注意的是，FINTRAC的这项处罚决定与币安在其他国家所涉的法律争议并无直接关联。2023年11月，币安与美国当局达成了43亿美元的和解协议，并导致时任首席执行官赵长鹏离职。赵长鹏随后对一项重罪指控表示认罪，目前他正在联邦监狱服四个月的刑期。

今年2月，尼日利亚当局还拘留了币安的两名高管，原因是涉嫌逃税和洗钱。其中，英国和肯尼亚双国籍的Nadeem Anjarwalla已成功逃离尼日利亚，目前身处肯尼亚。而据报道，美国国税局前特工Tigran Gambaryan在尼日利亚拘留期间感染了疟疾。