Digit期货交易所前CO认罪违反银行保密法

文章来源:[db:来源] 发布时间:2024-05-09 00:02:00

5月8日消息，Digitex期货交易所的创始人兼前首席执行官Adam Todd，因未能在其公司实施有效的反洗钱措施，在联邦法院承认了相关罪行。佛罗里达州南区检察官办公室于5月7日发表声明，指出Todd已承认“故意导致”Digitex期货交易所违反了《银行保密法》。该案在二月份由当局提起公诉。

根据检方起诉书，Todd在2018年至2022年期间，为美国的客户运营了一个未经注册的期货交易平台，且该平台未能建立并执行适当的反洗钱(AML)和了解客户(KYC)的程序。

美国检察官办公室透露，Todd可能将面临最高五年的监禁以及25万美元的罚款。值得注意的是，与Todd在不同联邦地区受到指控的情况类似，币安前首席执行官赵长鹏也于2023年11月承认了相关指控，并在同年4月被判处四个月的监禁，具体入狱时间尚未确定。

目前，美国检察官办公室尚未公布Todd的量刑听证会日期。据LinkedIn资料显示，Todd已于2022年10月辞去了交易所首席执行官的职务，并从2023年2月起担任Digitex Games的首席开发者。

值得一提的是，Todd曾在2020年宣布，在Digitex发生数据泄露事件后，该交易所“不会实施任何形式的KYC身份验证要求”。据报道，该事件涉及一名前雇员窃取了大量用户的个人敏感信息，包括护照和驾驶执照等。此后，Digitex声称已封锁美国IP，并要求用户确认其不在美国境内。

此外，美国商品期货交易委员会(CFTC)曾于2022年对Todd和Digitex提起诉讼，并在次年赢得官司，法院下令被告方支付高达1600万美元的非法所得及罚款。