美成功扣押涉诈140万美元泰达币

文章来源:[db:来源] 发布时间:2024-05-02 00:01:00

美国伊利诺伊州芝加哥检察官办公室近日宣布，成功扣押了约140万美元的泰达币(USDT)。这些数字货币涉嫌通过客户支持诈骗手段获得的欺诈收益，这是美国政府首次从无人托管的数字货币钱包中追回此类资产。

据美国检察官办公室透露，此次行动由司法部(DOJ)和联邦调查局(FBI)共同领导，并得到了Tether公司的协助。Tether公司在一份新闻稿中表示，他们为与美国政府在打击加密货币生态系统内的金融欺诈方面的合作感到自豪，并将继续与全球执法机构合作，营造更安全的环境。

据报道，这些涉嫌诈骗的资金是通过计算机弹出广告找到的受害者。受害者被诱导拨打一个虚假的客户支持号码，并被告知他们的银行账户和计算机已受到攻击。随后，受害者被指示将银行资金转换为USDT以确保其安全，然而他们却失去了对代币的控制，与欺诈者的联系也可能被切断。

目前尚不清楚这些资金是如何被追回的，但根据1月24日提交的一份宣誓书显示，执法人员能够追踪到这些资金流向了五个不同的钱包。可疑钱包中的资产被认为与涉及金融欺诈的电汇欺诈计划有关，并通过一系列中间地址进行转移，很可能是为了洗钱。

此次扣押行动标志着美国政府在打击加密货币欺诈和洗钱方面取得了重要进展。随着加密货币市场的不断发展，保护用户和消除非法活动将成为行业的关键挑战。Tether公司的合作表明，加密货币企业也愿意与政府机构合作，共同维护市场的诚信和安全。