台湾检方提议对Ac chang涉案嫌疑人判处长期徒刑

文章来源:[db:来源] 发布时间:2024-04-29 00:01:00

4月28日台湾检方近日提出严厉的量刑建议，要求对与加密货币交易平台Ace Exchange相关的欺诈和洗钱案件中的四名主要嫌疑人判处20年监禁。此举显示出台湾当局对于加密货币领域的欺诈行为持零容忍态度。

根据当地媒体的报道，台北地检署已经以欺诈和洗钱罪名对32人提起诉讼，这其中包括Ace Exchange的创始人David Pan、其商业合作伙伴林景宏以及曾担任该交易所主席的知名律师。检方认为，这些嫌疑人通过精心策划的欺诈活动，骗取了超过1200名投资者的资金，估计总损失高达8亿新台币(约合2456万美元)，这一数字远超过了之前预估的3.4亿新台币(约合1060万美元)。

检察官表示，考虑到投资者损失的惨重程度，对主要嫌疑人提出严厉的刑期建议是合理的。同时，对于在此案中担任关键角色的某知名律师事务所董事王先生，检方也建议判处其至少12年有期徒刑。

今年1月，台北警方已经对涉案人员进行了逮捕行动，包括潘在内的15人被拘留。警方在Ace Exchange的总部和其他相关地点进行了突击搜查，搜集到了大量证据。调查显示，潘与其他欺诈性的加密钱包服务及加密卡存在密切联系。

据悉，自2019年起，嫌疑人通过发布白皮书等宣传材料，大肆鼓吹投资NFTC代币、bitnature币以及mochange等代币的前景，以此吸引投资者。他们声称Ace Exchange将成为亚洲领先的加密货币交易区块链生态系统。然而，许多投资者购买的代币价值迅速下跌，无法按照之前的承诺兑换回新台币，从而引发了大量的投诉和法律纠纷。

目前，台湾一家法院已经裁定扣押被告的财产，部分没收资产价值至少达到新台币350万元。尽管Ace Exchange在事后发表声明，试图与潘及其欺诈活动划清界限，并声称潘已于2022年停止参与公司的日常运营，但检方的调查仍在深入进行中。

Ace Exchange作为台湾的一个加密货币交易所，曾一度声称每日交易额达到约1400万美元。然而，根据Traders Union的评估，该交易所的信任评分较低，被视为“高风险的加密货币交易所”。此次事件无疑给该交易所的声誉带来了沉重打击。