香港SFC发布警告：假冒加密货币交易所冒充MC行骗

文章来源:[db:来源] 发布时间:2024-04-09 00:01:00

香港证券及期货事务监察委员会(SFC)与警方携手发出警示，揭露一个冒充知名加密货币交易所MEXC的诈骗团伙正诱骗不明真相的投资者并窃取他们的资金。在最近发布的公告中，SFC着重指出，他们正与警方紧密合作，采取联合行动，这也是其更宏大计划的一环，旨在监管和查处那些涉嫌违法行为的虚拟资产交易服务提供商(VATPs)。

监管机构称，假冒MEXC的欺诈实体正在欺骗投资者将资金存入其银行账户，以进行所谓的投资，但当投资者试图提取资金时却遇到困难。

“在这些聊天群组中，对购买加密货币感兴趣的受害者被介绍到由MEXC运营的网站上。然后，受害者被要求将资金存入指定的银行账户进行投资，但之后他们报告说资金提取遇到了困难。”

此外，SFC还确定了八个涉嫌与该欺诈实体有关的网站。这些网站的域名中都包含MEXC，如“mexczx.icu”和“mexczx.co”。

“公众应留意可能有MEXC持续创建的类似域名网站，”声明指出。

2023年9月，SFC表示将公布一份已获牌照、视为已获牌照、已关闭和申请中的VATPs清单，以帮助公众识别香港潜在的未受监管的VATPs。

这一举措正值对实际MEXC交易所近期执法决定的审查日益严格之际。

2023年12月，Cointelegraph报道称，MEXC涉嫌冻结了几个交易员的账户并扣押了他们的资金。交易所声称，这些行动是由“异常交易活动”引发的。

X日，匿名交易员Vida甚至声称，他在MEXC的期货市场进行了多笔近期交易，15天内获得了利润，但随后在Tether $1.00代币中损失了92,000美元。