Tthr回应美国议员要求FBI介入调查

文章来源:[db:来源] 发布时间:2023-12-19 00:01:00

Tether 向美国参议院银行、住房和城市事务委员会以及美国众议院金融服务委员会发送了信件，详细阐述了其打击稳定币非法使用的决心。这些信件是对参议员 Cynthia Lummis 和众议员 French Hill 的呼吁的回应，他们敦促司法部对币安和 Tether 为支持恐怖主义提供物质支持和资源的情况进行仔细评估。

这些议员在 10 月 7 日哈马斯对以色列发动协同攻击后发表了上述言论，他们暗示部分攻击得到了非法加密交易的支持，“为大规模恐怖主义融资提供了支持”。

作为回应的一部分，Tether 表示已实施了了解你的客户(KYC)计划、交易监控系统和“主动识别可疑账户和活动”的方法。

“我们一直协助执法部门进行调查，并将继续全力以赴与全球各地的机构合作。Tether 已协助并将继续协助识别和冻结受到制裁、从事非法活动或从事任何形式恐怖主义融资的地址。”

此外，Tether 还提到，客户的审查并不止于他们的开户，声称它使用 Chainalysis 的 Reactor 工具并从该公司获得二级市场风险报告。这些监控工具被认为是最先进的区块链监控选项，并被许多美国政府机构用于监控区块链上的活动。

该公司还透露，作为与执法部门合作的一部分，该公司已将美国联邦调查局(FBI)纳入其平台。“这些战略关系加强了我们支持执法部门打击邪恶活动并帮助追回受害者资金的承诺。”

在一个相关的发展中，Tether在12月9日宣布，它已经启动了一项自愿钱包冻结政策，提供二级市场控制，以冻结与美国外国资产控制办公室特别指定国民名单上受制裁人员有关的活动。

此前，在2022年，Tether拒绝主动冻结与违规活动相关的钱包。然而，美国和全球对加密货币公司的严厉打击促使该公司重新思考其战略。

Tether首席执行官Paolo Ardoino表示：“随着我们继续协助执法并在全球范围内扩大美元霸权，Tether力求成为美国的世界级合作伙伴。”

根据CoinMarketCap的数据，2023年美国对加密货币公司的审查有利于USDT的市场份额，在撰写本文时，其市场份额为900亿美元。