Coinbas提醒客户关于CFTC对Bybit调查的传票警告

文章来源:[db:来源] 发布时间:2023-11-30 00:02:00

据一位曾在Twitter工作的用户发布的信息显示，Coinbase向其客户发出警告，称已收到美国商品期货交易委员会(CFTC)的传票。CFTC正在寻求与Bybit加密货币交易所相关的信息。

收件人推测任何也使用 Bybit 的 Coinbase 客户都收到了该消息。根据 11 月 27 日的消息，除非法院在 11 月 30 日之前撤销传票，否则 Coinbase 可能会向 CFTC 提供有关用户账户和交易活动的信息。

总部位于迪拜的 Bybit今年早些时候在其服务条款中表示，它不在美国提供服务，但据报道可以使用虚拟专用网络 (VPN) 进行访问。

Coinbase 沟通的第二天，Bybit宣布其用户已达到 2000 万。它将自己描述为“排名前三的加密货币交易所”。根据该交易所的声明：

“审慎的风险管理和加强的 AML [反洗钱] 合规性使 Bybit 在阿联酋、哈萨克斯坦和塞浦路斯获得了许可证。”

Bybit 宣布将于 2021 年 7 月对用户实施“了解你的客户”(KYC) 验证，但具体时间尚不清楚。Bybit 于 2022 年 9 月为其客户发布了 KYC 说明。

今年 9 月，Bybit 表示将于10 月金融行为监管局新规则生效后退出英国市场。八月份，它从付款名单中删除了两家受制裁的俄罗斯银行。

我已经关闭 Twitter 去看足球赛了。我的一位朋友给我发了一封他从 Coinbase 收到的电子邮件。我不知道有多少人受此影响，范围是什么等等。但是，看起来Coinbase和ByBit不能很好地混合在一起!

- Suitman(临床疯狂)(@NotSuitman)2023 年 11 月 28 日

CFTC在 2023 财年案件汇总中将自己称为加密货币领域的“首要”执法机构。同期，它在数字资产领域发起了 47 起案件，占已立案案件的 49%。这些案件包括针对 FTX、Celsius、 Voyager Digital 首席执行官 Stephen Ehrlich和币安的诉讼。

Coinbase 和 Bybit 均未回应 Cointelegraph 的置评请求。