美国司法部扣押Tthr非法资金900万美元USDT

文章来源:[db:来源] 发布时间:2023-11-23 00:02:00

在 11 月 21 日的公告中，司法部表示，扣押的资金来自“从美国各地受害者那里窃取了数百万美元的诈骗者”，并且很可能是 Tether 冻结“外部自我托管钱包”中价值 2.25 亿美元 USDT的努力的一部分。与骗局有关。据称，这些资金与负责“杀猪”爱情骗局的组织有关，在该骗局中，不良行为者试图与毫无戒心的个人建立在线关系，通常先说服他们投资合法企业，然后再进行诈骗。

“这些骗子通过创建网站来欺骗普通投资者，告诉受害者他们的投资正在为他们赚钱，”代理助理总检察长 Nicole Argentieri 说。“事实是，这些国际犯罪分子只是窃取加密货币，并让受害者一无所有。[...]尽管加密货币生态系统的当前格局似乎是洗钱不义之财的理想方式，但执法部门将继续发展追踪资金并将其追回给受害者所需的专业知识。”

据司法部称，美国特勤局的分析师追踪到了这些加密货币，这些加密货币是通过不同的钱包地址和交易所进行洗钱的，这种做法被称为“链跳”。美国政府还承认 Tether “协助完成这些资产的转移”。

11 月 21 日，司法部表示计划与美国财政部和商品期货交易委员会协调宣布“重大加密货币执法行动”。许多人猜测该公告指的是据报道与币安达成的 40 亿美元和解协议，据报道赵长鹏计划辞职。