台湾加密货币交易所及华信会员比特金涉嫌洗钱接受调查

文章来源:[db:来源] 发布时间:2023-11-15 00:02:00

加密货币兑换商比金正接受国家警察的洗钱调查。本周初，据当地新闻报道，公司首席运营官张玉庭因涉嫌参与“八十八行会堂”洗钱事件被警方逮捕。这一事件引起了广泛关注，人们对比金的运营状况及未来发展前景表示关注。

此前,郭志明和程文图这两名当地商人被警方指控,利用他们的外汇兑换处和密码交换账户洗钱数十亿美元,以清洗从海外获得的犯罪所得。杜也是 被告 通过海外销售电子游戏抵免,诈骗3亿新台币(928万美元)的出口退税。

台湾目前没有官方的密码货币交易许可制度。9月,比特金及其行业同行成立了虚拟资产服务提供商预备办公室,目的是进行自我监管和游说政治官员。关于这一事件,台湾瓦普协会总法律顾问蔡玉林说:

"这次,筹备小组的一名成员参与了调查案件。筹备小组立即举行了一次会议,并作出了公开回应。参与该案的成员还主动暂停参加筹备小组的工作。"

在11月的一份声明中，交易所 说过的 它的运行"正常,用户权利不会受到影响"。"正如比特金所说,张首席运营官从2021年底至2022年3月参与了八十八行会洗钱事件。然而,比特金说,张在发现洗钱指控后,停止了与对方的所有联系。"目前,比特金正与调查股充分合作,积极提供一切必要协助,确保调查顺利进行,并希望尽快澄清事实。"