司法部指责高管涉嫌樱桃采摘计划 涉及加密货币期货

文章来源:[db:来源] 发布时间:2023-10-14 00:01:00

据美国司法部在10月12日的一份声明中表示，迈阿密一家投资公司Systematic Alpha Management (SAM) LLC的前首席执行官Peter Kambolin承认涉及加密货币期货合约的共谋商品欺诈罪。他现在面临最高五年的监禁。声明指出，Kambolin实施了一项名为"择优"计划的欺诈行为，这个计划将自己的公司包装成提供涉及期货合约的算法交易策略(包括加密货币和商品)的服务。

然而，Kambolin 向投资者谎称其基金涉及加密货币期货和外汇期货交易，而实际上，Kambolin 在每个池中的交易大约有一半涉及股指期货合约。

首席执行官承认涉及外汇和加密货币期货合约的跨国计划

— 刑事司 (@DOJCrimDiv) 2023 年 10 月 12 日

检察官写道：“通过这样做，坎博林欺骗了美国和国外的投资者，其中包括剥夺他们有利可图的交易。”

择优挑选是一种欺诈性证券交易行为，在这种行为中，一个人在执行交易时没有将这些交易分配到特定的交易账户，直到该个人确定该交易是盈利还是遭受损失。

据司法部称，坎博林欺骗了美国和国外的投资者，剥夺了他们有利可图的交易，然后用所得收益来支付自己的个人开支，包括海滨公寓的租金。

他的计划收益被转移到白俄罗斯和多米尼加同谋控制的外国银行账户。

负责调查的助理监察长西蒙·里士满(Shimon Richmond)表示：“昨天的认罪承认了让被告对其通过精心挑选的计划误导和欺骗投资者的行为负责的重要性，并利用该计划的收益来资助自己的个人生活方式。”

在认罪后，坎博林现在面临最高五年监禁的刑罚。他的量刑听证会将在未来举行，具体日期不详。